Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 51

2Gouvernement d entrePrise et contrôle interne

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Rapport sur le gouvernement d entreprise

1.e Assiduité des administrateurs aux séances du Conseil et des Comités en 2019

Administrateur Conseil

d administration Comités

spécialisés Taux d assiduité

individuel

J. LEMIERRE 100 % 100 %

J.-L. BONNAFÉ 100 % 100 %

J. ASCHENBROICH 100 % 100 % 100 %

P. A. de CHALENDAR 92 % 100 % 95 %

M. COHEN 100 % 100 % 100 %

W. DE PLOEY 92 % 100 % 95 %

H. EPAILLARD 100 % 100 % 100 %

R. GIBSON-BRANDON 100 % 90 % 95 %

M. GUILLOU 92 % 94 % 93 %

D. KESSLER 100 % 100 % 100 %

D. SCHWARZER 100 % 100 % 100 %

M. TILMANT 92 % 100 % 96 %

S. VERRIER(1) 83 % 88 % 85 %

F. WICKER-MIURIN 100 % 100 % 100 %

Moyenne 96 % 98 %

(1) Administratrice élue par les salariés en congé maternité au cours d une partie de l exercice 2019.

2. LES TRAVAUX DU CONSEIL ET DES COMITÉS EN 2019

2.a Les travaux du Conseil en 2019

Réunions Dont réunionsexceptionnelles Participation

moyenne Séminaire stratégique

12 2 96 % 1

Le Conseil d administration, qui détermine la stratégie et les orientations de l activité de BNP Paribas sur la proposition de la Direction Générale en s attachant à promouvoir la création de valeur à long terme en considération des enjeux sociaux et environnementaux :

■ a suivi l exécution du plan de transformation et de développement 2017-2020, au regard des résultats des pôles en 2019, du contexte économique et du scénario de taux. Les orientations de ce plan de transformation 2017-2020 se sont concrétisées en 2019 par :

■ une bonne croissance de l activité du Groupe avec la réalisation des économies récurrentes prévues par le plan ;

■ la poursuite de la transformation digitale du Groupe avec en particulier le déploiement de nouvelles expériences digitales auprès de la clientèle ;

■ le renforcement continu du système de contrôle interne et de conformité ;

■ a pris connaissance des réalisations de l année 2018 et les perspectives 2019 en termes de politique RSE de la Banque, placée sous l égide des 17 Objectifs de Développement Durable de l Organisation des Nations Unies ;

■ a été informé des impacts comptables sur les capitaux propres du Groupe de la première application de la norme comptable IFRS 16 remplaçant IAS 17 (entrée en vigueur le 1er janvier 2019) ;

■ a suivi l évolution des exigences prudentielles de fonds propres et a examiné les résultats provisoires du Supervisory Review and Évaluation Process (SREP) et leur impact sur le ratio de solvabilité ;

■ a approuvé la cession d une participation dans SBI Life ;

■ a examiné la signature d un protocole d accord avec Deutsche Bank sur le transfert de leurs activités de prime brokerage ;

■ a approuvé les fusions-absorptions de BNP Paribas España et de Opéra Trading Capital par BNP Paribas (SA) ;

■ a pris connaissance d un état des lieux du dispositif de Cardif et de celui du Groupe en Italie ;

■ a approuvé la stratégie de la Banque en matière informatique et de système d information ;

■ a été informé des causes des pannes informatiques qui ont eu lieu au cours du 1er trimestre 2019 et du plan d action associé ;

■ a examiné les évolutions règlementaires et légales prévues par la loi Pacte du 22 mai 2019 ;

■ a suivi l évolution de la composition de l actionnariat et du cours de l action ;

■ a examiné les performances relatives de la Banque par rapport à ses concurrents ;

■ a examiné les ratios règlementaires des principales banques systémiques ;